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  　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月7日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第四十五次会议的通知，会议于2024年3月11日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：
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  　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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  　　3、公司2019年-2022年年度股东大会分别审议通过了《2019年度利润分配预案》、《2020年度利润分配预案》、《2021年度利润分配预案》、《2022年度利润分配预案》，公司董事会经公司2019年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，对股票期权行权价格、数量进行相应的调整。
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