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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司第四届董事会2009年第二次临时会议于2009年12月1日以通讯表决方式举行，会议通知于11月26日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会表决董事11人，实际参会表决11人。会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
会议审议并通过《关于山东航空股份有限公司聘任总工程师的议案》，公司董事会决定聘任熊剑波先生为山东航空股份有限公司总工程师，熊剑波先生不存在不符合《公司法》和公司章程规定的担任上市公司高管人员的情形。
公司独立董事魏锦才先生、李淳先生、屈文洲先生对熊剑波先生的任职资格进行了审查，认为其不存在不符合《公司法》和公司章程规定的情形，董事会聘任熊剑波先生的程序符合有关规定。
同意11人，弃权0人，反对0人。
山东航空股份有限公司
2009年12月1日
附：熊剑波先生简历
熊剑波先生，1965年1月出生，汉族，重庆人，山东省委党校研究生毕业，1984年10月参加工作，中共党员。1999年至今历任山东航空公司青岛分公司机务一中队副中队长、青岛机务二中队中队长、机务工程部副部长、机务工程部部长兼青岛分公司副总经理，现任山东航空股份有限公司工程技术公司总经理。
熊剑波先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
