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王金豹 2026年01月23日 08:55:56
发布于:曼谷

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  中国民航网 通讯员李新 报道:根据集团公司要求,进一步加强企业现代化管理,保证内部控制度贴合实际运行状况,为公司高质量发展提供坚实制度支撑,机务分公司结合实际工作开展内控手册修订工作。本次编制工作对《采购管理内部控制制度》、《组织架构内部控制制度》、《业务外包内部控制制度》等在内的16项内控制度进行全面的梳理、修改。

  分工合作是基础

  编制工作由机务分公司市场规划室牵头,各职能部门配合完成。市场规划室将内控制度根据各部门实际工作职责进行分工。为高效完成本次修订工作,大家深入学习集团公司最新版内控手册,参考借鉴,分析研讨,反复修改,一起确定最终修订方案。同时,各部门进行内部分工,部分修订成员一天接打的咨询电话多达50余次,大家无怨无悔、戮力同心,一起同步推进、形成合力,保质保量完成各自工作任务。

  贴合实际是保障

  各部门相互间组织召开了数次规模不等的内控手册修订推进会,确保每个制度编写都适用于机务分公司,为后续工作的顺利开展打下了坚实基础。2022年11月9日—10日两天,机务分公司召开了内部控制委员会会议,根据机务分公司实际运行情况,将《无形资产内部控制制度》更名为《知识产权内部控制制度》;将《全面预算内部控制制度》和《成本费用内部控制制度》进行合并修订;通过了取消《工程项目内部控制制度》、《投资管理内部控制制度》和《筹资管理内部控制制度》三部制度,待分公司涉及上述业务时再启动修订工作的提议。最终,顺利审议通过了本次修订的十六部内部控制制度。此前,各部门对内控制度逐字逐句进行审查协调、格式调整,历时近两个半月,在11月15日编写完成2022版内控手册。

  高效有用是目的

  新版内控手册,共156页、5万余字,业务流程涵盖采购管理、资产管理、投资管理、人力资源管理、企业文化管理和合同管理等重点领域和关键环节。新版内控手册的工作流程简洁明了,风险类型明确清晰,职责分工准确直观,进一步深化制度过程管控,夯实机务分公司管理基础,在提升管理效率和风险防控方面将发挥重要作用。在本次内控手册修订过程中,内控编写人员积极同集团公司相关部门沟通协商,实现了制度体系和内控体系的全面对接、深入协调、融为一体。

  后续,机务分公司将严格按照集团公司要求,对新版内控手册对全所内控体系进行测评,确保内控手册设计合理、运行有效。

  “重新修订内控制度不是目的,提高个人工作能力、发现工作中可能存在的缺陷、提高机务分公司的经营管理水平和风险防范能力,才是想要的结果”机务分公司领导在评价本次内控制度修订工作时说道。

  用汗水浇灌收获,以实干笃定前行。内控手册的修订工作是一项长期的逐渐完善的过程,只有起点,没有终点。2022年,机务分公司将不断优化内控体系建设,促进管理规范,为集团公司高质量发展保驾护航。

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